Las personas que contraten o presten ayuda financiera o colaboración con quienes estén en las listas de la OFAC, corren el mismo riesgo de ser tratados como narcotraficantes, criminales internacionales o terroristas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sacó de la “Lista Clinton”a la empresa Soho Mall Panamá.
Hace una semana la empresa Soho Mal Panamá, propiedad de Abdul Waked, fue venida a dos empresas mexicanas.
Soho Mall Panama, además de otras empresas del empresario Waked, fueron incluidas en la ‘Lista Clinton’ desde el 5 de mayo de 2016, por supuestas actividades ligadas al narcotráfico y lavado de activos.
Desde este periodo la OFAC concedió una serie de licencias y extensiones para operar a la empresa Soho Mall Panamá, y que así mantuviera el acceso al mercado estadounidense.
Deseamos que este tremendo Mall en el corazon de la ciudad de Panama tenga buen manejo con las empresas que la obtuvieron. Y terminen el projecto que no ha sido completado, la segunda torre que incluye un hotel.